冒充收藏家协会骗藏友 500多人被电话骗上千万

2019-03-20 20:00 来源:网络整理

大西北网3月24日讯 昨日,记者获悉,在、兰州市公安局和山东警方的大力协助下,经过九个多月的侦查,兰州市公安局安宁分局辗转多地、寻线侦查,运用传统手段与科技手段相结合的方法,打掉了一个以高甲为首、以宗族关系为纽带,组织严密、分工明确的山东籍电信诈骗犯罪团伙。抓获团伙成员13人,涉案金额高达1500余万元。

“收藏家协会”电话钓走受害人13万

2016年6月22日,安宁公安分局刑侦大队接到受害人吴某报案称:其被自称是“中华收藏家协会”的工作人员,通过电话推销“收藏品”的手段诈骗钱款135600元。据吴某讲,2016年5月份,他接到了一个陌生电话,对方称自己是收藏家协会的人,他们要在5月末办理拍卖会,而且还有正式的邀请函等,现在他们售卖的收藏品价格很低,一旦在拍卖会上将这些收藏品销售出去肯定会大赚一笔。刚开始吴某有些怀疑,但禁不住对方的游说,就先买了一个小件的东西,结果几天后收藏品如约到货,而且收藏品的包装看着确实很好,吴某就信以为真,随后又分十多次频繁购买,最便宜的收藏品价值一两千元,最贵的一件高达两万余元,结果到了举办拍卖会的时间,吴某根据邀请函的地址找过去后却发现一切都是假的。感觉事有蹊跷的吴某赶紧找专业人士进行鉴定,结果这些收藏品都是假货。无奈之下,吴某赶紧来到安宁公安分局报案求助。

“中华收藏家协会”纯属虚构

接到报警后,刑侦大队迅速向分局领导汇报,相关领导对案情进行了分析研究,定性为电信诈骗案件,要求在刑侦大队成立专案组全力攻克此案。刑侦大队民警经初步调查发现,犯罪嫌疑人冒充“中华收藏家协会”等单位工作人员,通过电话多次向受害人推销“收藏品”,通过货到付款的方式,骗取受害人信任,向受害人寄卖了假冒“收藏品”。之后,犯罪嫌疑人以举办拍卖会高价拍卖、介绍港商外商上门高价回收、收藏者可以获得国家补贴为幌子,诱骗受害人缴纳“拍卖会展柜费”“拍卖会候厅费”“收藏品保险费”等费用后,便失去联系。受害人向山东当地工商部门及消费者协会查证后,才发现该团伙所谓的“中华收藏家协会”等协会纯属虚构。

随后,专案组从资金流向入手,辗转深圳、济南等地,对犯罪嫌疑人资金情况进行全面排查。发现所有受害人的资金全部流向山东济南一名叫高甲的人员账户,累计高达数千万元。民警进一步围绕该犯罪嫌疑人的社会关系网深入调查,一个以高甲为首的电信诈骗团伙浮出水面。为了一举端掉犯罪团伙窝点,专案组民警从犯罪嫌疑人寄送假冒“收藏品”的快递公司入手,通过查询快递单号,走访快递公司收货员、寄递员等方式,几经艰苦侦查,最终确定了该团伙的作案地点。

13名犯罪嫌疑人已被抓

2017年2月20日,在甘肃省公安厅、兰州市公安局和济南警方的大力协助下,专案组在济南市抓获犯罪嫌疑人高甲、高乙等13人,并当场查扣涉案收藏品403箱(这些收藏品包括纪念币、字画、玉器等物品),冻结资金110余万元,缴获作案车辆1台。3月15日晚,主要犯罪嫌疑人高甲、高乙被押解回兰。经审讯,该团伙13名犯罪嫌疑人如实交代了向全国各地受害人打电话实施电信诈骗的犯罪事实,受害群众达500余人,涉案价值高达1500余万元。同时,据犯罪嫌疑人称,他们注册公司后,招募话务员并组织专门电信诈骗话术培训,然后再冒充全国各个收藏家协会,推销假冒收藏品进行诈骗。

目前,13名犯罪嫌疑人已被安宁警方依法处理,案件正在进一步办理之中。

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